Порошенко, секретні документи з Панами і приховування грошей

30.03.2016 10:16 0

Порошенко, секретні документи з Панами і приховування грошей

«Як багаті і знамениті приховували гроші», — пише в понеділок «The Guardian», розкриваючи так звані документи з Панами (Panama Papers). Британський журнал і Бі-Бі-Сі звинувачують, зокрема, президентів Володимира Путіна і Петра Порошенка у використанні компаній в офшорах.

 Понад 11,5 мільйонів документів, що містять відомості про фінансові операції по всьому світу було в минулому році анонімно надано німецькій газеті «Suddeutsche Zeitung», а потім розподілено у більш ніж 80 редакторах в світі для подальшого аналізу. Документація просочилася з панамської юридичної канцелярії Моссак Фонсека, яка спеціалізувалася на створенні та управлінні компаній в офшорах.

Порошенко, секретні документи з Панами і приховування грошей

Доступні матеріали описують, насамперед, мережу залежностей і нерозкриті операції, проведені через зареєстровані в офшорах компанії, пов’язані, зокрема, з президентом Росії Путіним і України Порошенком, прем’єр-міністром Ісландії Сігмюндюр Девідом Гюннлєйгссоном, президентом Китаю Лі  Цзиньпином, президентом Пакистану Навазу Шаріфом, колишнім президентом Єгипту Хосні Мубарака, колишнім лівійським лідером Муаммара Каддафи, президентом Сирії Башаром аль-Асадом, мертвим батьком британського прем’єр-міністра Девіда Кемерона, діячами світового футболу, в тому числі представниками ФІФА,  футболістом Ліонелем Мессі.

За даними ЗМІ, ці документи, виявлені в неділю у тому числі за рахунок Міжнародного Консорціуму Журналістів-Дослідників (ICIJ), що припускають, що 140 політиків та інших знаменитостей зі всього світу, в тому числі 12 нинішніх і колишніх глав держав і 60 додаткових членів сім’ї або з кола друзів, також мають зв’язки з секретними офшорними компаніями, служачими для обходу податкового законодавства в їх країнах.

«The Guardian» описує, зокрема, роль віолончеліста Сергій Ролдугіна, давнього друга Путіна і художнього керівника Будинку Музики в Санкт-Петербурзі, який контролює п’ять компаній, зареєстрованих в офшорах. — Це тонкі питання, я не готовий зараз дати з цього приводу коментар — сказав Ролдугін «Guardian».

За даними журналістів газети, музикант повинен був заробляти мільйони доларів на вигідних угодах з російськими компаніями, потім передаючи їх близьким і довіреним російського президента, зокрема, сплачуючи високу суму на користь гірськолижного курорту, на якому зіграла весілля дочка Путіна. В одній з операцій дочірні компанії взяли низькопроцентний кредит в Банку Росії, щоб потім підписати ще одну угоду з «Газпромом», в рамках угоди про більш високу маржу.

Порошенко, секретні документи з Панами і приховування грошей

Опубліковані в понеділок матеріали також кидають звинувачення на ісландського прем’єра Гюннлєйгссона, який разом зі своєю дружиною скористалися послугами податкових притулків під час банківської кризи, яка торкнулася Ісландію в 2008-2011 роках. Політик не вписав зареєстрованих в Панамі акцій компаній у податковій декларації. А на питання «Гардіан» про подробиці записаного телевізійного інтерв’ю, Гуннлаугссон перервав розмову і вийшов з кімнати.

В наступні дні «»Guardian» і Бі-Бі-Сі, як і інші європейські редакції в складі Консорціуму Журналістів-Дослідників (ICIJ), планують публікацію наступних відомостей з цього питання.

Документи, які просочилися з панамської канцелярії, включають в себе майже 40 років: з 1977 року до кінця 2015 року. Це в цілому 2,6 терабайта даних, в тому числі 4,8 млн листів, — повідомляє портал Heise.de.

ЗМІ відзначають, що, хоча володіння офшорних компаній саме по собі не є незаконним, часто це фіктивні фірми, які використовуються для незаконних операцій.

Бі-Бі-Сі зазначає, що мотузкова компанія «зовні справляє враження законного бізнесу». Насправді це, однак, лише порожня шкарлупка», яка керує покладеними в неї грошима, приховуючи, хто є власником цих грошей. Фасадні компанії також часто називають «поштовими скриньками», тому що це практично тільки адреси, на яких ви надсилаєте документи.

Директор ICIJ Джерард Ріла вважає, що цей витік «, ймовірно, буде найбільшим ударом, який коли-небудь отримував офшорний світ».

Рамон Фонсека, співзасновник юридичної компанії, підтвердив панамському телебаченню, що документи, які просочилися, є справжніми і що вони були викрадені хакерами.

Моссак Фонсека стверджує, що він завжди діяв у відповідності з міжнародними стандартами, піклуючись, щоб компанії не були використані для ухилення від податків, відмивання коштів, фінансування тероризму та інших незаконних дій.

Панамська юридична фірма випустила заяву, в якій категорично заперечує, що «надана структура розроблена в цілях приховування особистості справжніх власників».

Следующая новость
Предыдущая новость

Форум, на котором есть всё о бизнесе Наращивание ресниц в Киеве по выгодной цене Товары для хранения и использования топлива Уличные и ландшафтные фонари Как увеличить прибыль в сельском хозяйства без потерь

Последние новости